Conformité
Programme de conformité
Accès aux politiques et procédures AML/CTF, sanctions et surveillance transactionnelle.
Enregistrement MSB
SupraPay est opéré par SUPRASTACK LLC.
Adresse
1209 MOUNTAIN ROAD PL NE, STE R
ALBUQUERQUE, NM, 87110, USA
Company Number
0008072409
MSB Registration ID
31000322380403
Document
AML/CTF Policy & Procedures
Programme AML/CTF (risk-based)
Document
Sanctions Policy & Procedures
OFAC / sanctions screening & escalation
Document
Transaction Monitoring Policy
Alertes, investigations, tuning & QA
Document
Program Parameters & Definitions
Paramètres (seuils, SLAs, scope)
Document
FinCEN / BSA Crosswalk (U.S. MSB)
Mapping exigences ↔ contrôles ↔ preuves